Методические и практические аспекты применения искусственного интеллекта в деятельности Росфинмониторинга
https://doi.org/10.34020/1993-4386-2025-3-58-65
Аннотация
В статье рассматриваются технологии искусственного интеллекта и аналитики больших данных, используемые или планируемые к внедрению в деятельность Росфинмониторинга. Проанализированы современные тенденции и передовые методы автоматизации выявления незаконных сомнительных операций, алгоритмы обнаружения аномалий и потенциальных угроз экономической безопасности, применяемые Росфинмониторингом. Также освещаются вопросы внедрения автоматизированных решений в систему финансового мониторинга, их роль в формировании безопасной и прозрачной экономики. Результаты исследования демонстрируют перспективы повышения эффективности мероприятий по обеспечению экономической безопасности государства за счет использования инновационных технологий автоматизации.
Об авторах
А. М. Выжитович
Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
Новосибирский государственный университет экономики и управления;
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
Россия
Россия
Выжитович Александр Михайлович – кандидат экономических наук, доцент
Новосибирск
Я. О. Каменева
Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Россия
Россия
Каменева Яна Олеговна – студент
Новосибирск
О. В. Панагушина
Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Россия
Россия
Панагушина Ольга Владимировна – студент
Новосибирск
Список литературы
1. Склонюк Т. В. Цифровая трансформация дистанционного мониторинга в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15, № s5. URL: https://esj.today/PDF/20FAVN523.pdf.
2. Лисицын А. С. Борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма в мире цифровых технологий: вызов времени // Финансовая безопасность. 2024. № 41. С. 8–10. URL: https://www.fedsfm.ru/content/журнал%20фб/журнал%20финансовая%20безопасность%20№41.pdf.
3. Скотин А. И., Щербакова М. Н. Криптокомплаенс – первый опыт и перспективы // Финансовая безопасность. 2024. № 43. С. 60–63. URL: https://www.fedsfm.ru/content/журнал%20фб/новые/финансовая%20безопасность_43.pdf.
4. Рожков В. А. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления и борьбы с финансовыми преступлениями // Теория и практика современной науки. 2024. № 6 (108). С. 118–122.
5. Кучумов А. В., Печерица Е. В. Цифровые инновации, соответствующие требованиям ПОД/ФТ и риск-ориентированный подход // Экономический вектор. 2022. № 4 (31). С. 56–63. DOI 10.36807/2411-7269-2022-4-31-56-63
6. Антропцева И. А. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации и деглобализации: публичноправовой аспект // Современное право. 2024. № 3. С. 56–59.
7. Сабирова Э. Р. Цифровизация в органах государственной власти, осуществляющих контроль в сфере экономических преступлений (практическое применение) / В сборнике: Актуальные проблемы российского права и законодательства // Сборник материалов ХVI Всероссийской научно-практической конференции (Красноярск, 25–26 апреля 2023 г.). Составитель Е. В. Василенко. – Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2023. С. 203–205.
8. Басенко И. К., Герасимова Е. Б. Анализ перспектив использования искусственного интеллекта для обнаружения и предотвращения экономических преступлений // Экономические науки. 2024. № 5 (234). С. 158–165. DOI: 10.14451/1.234.158
9. Шараев П. С. Противодействие отмыванию (легализации) денежных средств в условиях цифровой трансформации (финансово-правовой аспект) // Юридический вестник Самарского университета. 2022. Т. 8, № 3. С. 94–100. DOI 10.18287/2542-047X-2022-8-3-94-100
Рецензия
Для цитирования:
Выжитович А.М., Каменева Я.О., Панагушина О.В. Методические и практические аспекты применения искусственного интеллекта в деятельности Росфинмониторинга. Сибирская финансовая школа. 2025;(3):58-65. https://doi.org/10.34020/1993-4386-2025-3-58-65
For citation:
Vyzhitovich A.M., Kameneva Ya.O., Panagushina O.V. Methodological and practical aspects of using artificial intelligence in the activities of Russia finance monitoring agency. Siberian Financial School. 2025;(3):58-65. (In Russ.) https://doi.org/10.34020/1993-4386-2025-3-58-65
Просмотров:
33
Послать статью по эл. почте 